결산공고

하이록코리아 주식회사 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조의 규정 및 상법 제365조에 의거하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

 ==== 다 음 ====

1. 일시: 2026년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고

      내부회계관리제도 운영실태보고

      외부감사인 선임보고

2) 부의 안건:

제1호 의안: 제48기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 1주당 1,350원

제2호 의안: 감사 주정원 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
    - https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
    - 2026년 3월 10일 오전 9시~ 2026년 3월 19일 오후 5시 

    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 신분증
2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 5일

부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)
하이록코리아 주식회사
대표이사 문휴건 (직인생략)