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제37기 정기주주총회 소집공고

  • 날짜Fri Mar 06 00:00:00 KST 2015
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주주총회 소집공고

(제37기 정기 주주총회)


제37기 정기주주총회 소집통지서


하이록코리아 주식회사 주주 귀하

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제37(2014.1.1~2014.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

==== 다 음 ====

 

1. 일시: 2015.3.20() 오전 10

2. 장소: 부산 강서구 녹산산단 27 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고

2) 부의 안건:

1호 의안:  37(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서()

                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건                       

                  ※ 현금배당 1주당 400

2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1, 사외이사 1)

3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:

이번 당사 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사: 주총참석장, 신분증

2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

 

※ 참고: 37기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

 

                                     2015 3 6

                               부산 녹산산단 27 97(송정동)

                                   하이록코리아 주식회사

                                    대표이사 문영훈 (직인생략)

 


2호의안: 이사의 선임(사내이사1, 사외이사 1)

 

. 후보자의 성명ㆍ생년월일
추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

최대주주와의

관계

추천인

정지희

1967-01-10

특수관계인

이사회

박재춘

1936-06-26

없음

이사회

( 2 )

 

. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

정지희

하이록코리아() 근무

現 하이록코리아() 이사

-

박재춘

-

농협지점장 역임

-

 

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 재선임

 

3호의안: 이사의 보수 한도 승인

 

 

 

 

이사의 수(사외이사수)

3( 1)

3 ( 1)

보수총액 내지 최고한도액

1,000,000,000

1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-전기과 동일

 

4호의안: 감사의 보수 한도 승인

 

 

 

 

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

30,000,000

30,000,000

※ 기타 참고사항

-전기와 동일


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