하이록 소식

주주총회 소집공고

(제36기 정기 주주총회)

제36기 정기주주총회 소집통지서

하이록코리아 주식회사 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제36기 (2013.1.1~2013.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            ====  다   음  ====

1. 일시: 2014.3.21(금) 오전 10시

2. 장소: 부산 강서구 녹산산단 27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항
<보고사항>
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 제36기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
4) 제36기 연결 재무제표 보고
5) 외부감사인 선임보고

<결의사항>
제1호 의안 : 감사 강진구 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 기타: 금번 당사 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 별첨: 참석장
※ 참고: 제 36기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

                                                                        2014년 3월 5일
                                                                        부산 녹산산단 27로 97(송정동)
                                                                        하이록코리아 주식회사
                                                                        대표이사 문영훈 (직인 생략)

제1호의 안: 감사 강진구 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된 직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 재선임

제2호의 안: 이사보수 한도

※ 기타 참고사항

- 전년과 동일

제3호의 안: 감사보수 한도

※ 기타 참고사항

- 전년과 동일