주주총회 소집공고
(제37기 정기 주주총회)
제37기 정기주주총회 소집통지서
하이록코리아 주식회사 주주 귀하
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제37기(2014.1.1~2014.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
==== 다 음 ====
1. 일시: 2015.3.20(금) 오전 10시
2. 장소: 부산 강서구 녹산산단 27로 97(송정동) 본사 1층 회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고
2) 부의 안건:
제1호 의안: 제37기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 400원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:
이번 당사 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 주총참석장, 신분증
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증
※ 참고: 제 37기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.
2015년 3월 6일
부산 녹산산단 27로 97(송정동)
하이록코리아 주식회사
대표이사 문영훈 (직인생략)
제 2호의안: 이사의 선임(사내이사1명, 사외이사 1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일
추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
후보자성명 |
생년월일 |
사외이사 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
정지희 |
1967-01-10 |
부 |
특수관계인 |
이사회 |
박재춘 |
1936-06-26 |
여 |
없음 |
이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 |
주된직업 |
약력 |
해당법인과의 |
정지희 |
하이록코리아(주) 근무 |
現 하이록코리아(주) 이사 |
- |
박재춘 |
- |
농협지점장 역임 |
- |
※ 기타 참고사항
- 임기만료로 재선임
제 3호의안: 이사의 보수 한도 승인
구 분 |
전 기 |
당 기 |
이사의 수(사외이사수) |
3명( 1명) |
3명 ( 1명) |
보수총액 내지 최고한도액 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-전기과 동일
제 4호의안: 감사의 보수 한도 승인
구 분 |
전 기 |
당 기 |
감사의 수 |
1 |
1 |
보수총액 내지 최고한도액 |
30,000,000 |
30,000,000 |
※ 기타 참고사항
-전기와 동일